Curso “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD/FT”


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Programação

Programa

Instrutores

Geraldo Magela Siqueira
Diretor Geral da GMS Perspectivas e ex-Secretário Executivo do Banco Central do Brasil
[Breve Currículo]
Sergio Odilon dos Anjos
Consultor de Regulação e Compliance da Acrefi e ex-chefe do Departamento de Normas do Banco Central do Brasil
[Breve Currículo]

Objetivos

  • Atender recomendação dos reguladores para treinamento anual dos colaboradores das instituições financeiras sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), de forma evolutiva, com abordagem prática de situações inéditas ou diferentes
  • Dotar os participantes de informações e conhecimentos sobre estrutura e regras de negócios relativos ao processo de intermediação financeira.
  • Dotar os participantes de informações e conhecimentos sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), indispensáveis à execução de tarefas e rotinas no processo de intermediação financeira, de forma segura e sem riscos.
  • Contribuir para o aprimoramento e o reforço institucional dos controles internos.

Público-alvo

Gestores, administradores de negócios e colaboradores que atuam, direta ou indiretamente, com temas ligados à intermediação financeira, de forma geral, no contexto das atividades da sua Instituição.

Investimento

Executivos de Associadas da Acrefi: R$ 700,00
Executivos de empresas do mercado financeiro: R$ 900,00
Para validar inscrição é imprescindível utilizar o endereço de email profissional.
Os boletos bancários para pagamento serão enviados por email após a inscrição.

 

Data

2009-04-28 00:00:00

1899-12-30 09:00:00

Local

Auditório da Acrefi
São Paulo, SP

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